Prevenció del blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme a Andorra

Compliment normatiu i eficaç i a mida

A OCPS TARINAS, entenem que cada entitat és única. Per això, els nostres serveis estan dissenyats per garantir un compliment normatiu eficient, personalitzat i adaptat a les necessitats específiques de la teva organització.

Ens comprometem a oferir solucions integrals i pràctiques, recolzades per un equip d’experts amb àmplia experiència en la normativa de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme (PBC/FT) a Andorra.

Amb el nostre suport, podràs centrar-te en el que realment importa: fer créixer el teu negoci amb la confiança d’estar operant dins d’un marc legal segur.

Descobreix a la nostra web els diversos serveis que posem a la teva disposició, dissenyats per convertir el compliment normatiu en un avantatge competitiu per a la teva entitat.

Serveis disponibles

Implantació, Adaptació i Consultoria

T’ajudem a establir o actualitzar el teu sistema de PBC/FT conforme a la normativa vigent.

Implantació del sistema PBC/FT: Creació des de zero d'un marc robust que compleixi amb la legislació vigent.
Adaptació de polítiques existents: Ajust de polítiques actuals a noves normatives i operatives específiques.
Anàlisi del perfil i activitat: Avaluació de riscos adaptada a la teva entitat per dissenyar solucions precises.
Consultoria especialitzada: Assessorament a mida per optimitzar els teus procediments interns.

Serveis inclosos:

Estudi del Risc Individual (ERI)
Manual de procediments
Política d'admissió i classificació de clients
Formularis de Coneixement del Client (KYC)
Designació de figures de control intern i suport en la comunicació a la UIFAND
Suport en la redacció d'actes de l' OCIC

Formació

Oferim plans de formació contínua, imprescindibles perquè empleats i directius estiguin capacitats en la prevenció del blanqueig de capitals. Adaptem el contingut i la metodologia segons el nivell de responsabilitat dins de l’empresa.

Modalitats

Tots els cursos compleixen amb la normativa aplicable i les directrius de la UIFAND, i inclouen avaluació i certificació

Auditories i Informes

Oferim un servei integral d’auditories i informes per garantir la conformitat contínua amb la normativa de PBC/FT i optimitzar els controls interns de la teva entitat:

Servei d'externalització i supervisió del procediment de verificació interna.
Anàlisi d'operacions sospitoses.
Auditories externes independents segons la normativa vigent (obligació que han de complir únicament els subjectes obligats financers).
Emissió d'informes detallats amb recomanacions per optimitzar el teu sistema de PBC/FT.

Canal de Denúncies

A OCPS TARINAS hem desenvolupat una eina informàtica avançada que facilita la creació personalitzada d’un procediment intern per a la comunicació de possibles incompliments. El nostre servei consisteix en la implementació d’un canal de denúncies intern que compleix amb els requisits legals i permet la comunicació confidencial – i anònima – d’infraccions, garantint un maneig segur i eficient de la informació.

Servei de manteniment

Oferim un servei de manteniment continu que garanteix que el teu sistema de prevenció estigui sempre actualitzat a les modificacions legislatives i/o de l’organització.

Serveis inclosos:

Seguiment i control de compliment normatiu.
Resolució de consultes.
Actualització de documentació.
Revisió periòdica de l'Estudi del Risc Individual (ERI).
Tramesa de comunicats tècnics i butlletins informatius.
Suport davant incidències amb la UIFAND.

Compromís actiu

El nostre objectiu és que cada client compti amb un servei d’assessorament constant, amb solucions adaptades a les seves necessitats i les particularitats del seu negoci.

A OCPS TARINAS, estem sempre a la teva disposició per assegurar que la teva entitat operi dins d’un marc legal segur i eficient.